Hoş Geldiniz!
Üretim hattında gözden kaçan 1 mm, vardiya sonunda tonlarca fire demek.
SpechtLab, çelik, alüminyum ve beyaz eşya sektörlerine özel yapay zeka destekli ölçüm ve kalite kontrol sistemleri geliştiren bir Türk mühendislik şirketidir. Kenar kesim, genişlik, profil ve yüzey — üretimin kritik noktalarını hat üzerinde, gerçek zamanlı izler ve hatayı oluştuğu anda yakalarız.
Fireyi azaltın. Hat duruşlarını kısaltın. Üretim kalitenizi öngörülebilir kılın.
DUYURU · GENEL KURUL
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet — 28 Ekim 2026
Değerli pay sahiplerimiz,
Şirketimizin 2023, 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ait olağan genel kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 05.10.2026 tarihli kararı uyarınca aşağıdaki bilgilerle yapılacaktır.
Tarih ve saat
28 Ekim 2026 Çarşamba, 14:00
Yer
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 280G İç Kapı No: 1260 Çankaya/Ankara (şirket merkezi)
Çağrı ilanı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 7 Ekim 2026, Sayı 11682, Sayfa 1210
Gündem
Açılış, yoklama
Divan heyetinin seçimi, teşekkülü ve toplantı tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi
2023-2024 ve 2025 yılı faaliyet raporunun okunması, görüş ve öneriler
2023-2024 ve 2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüş ve öneriler, mali tabloların ibrası
2023-2024 ve 2025 yılı karının dağıtımı ile ilgili görüş ve öneriler
2023-2024 ve 2025 yılı yönetim kurulunun ibrası
Şirket Yönetim Kurulu süresinin uzatılması
Genel kurul iç yönergesinin görüşülmesi
Şirketin yurt dışı operasyonlarının geliştirilmesi amacıyla, yurt dışında yeni şirket kurulması, mevcut şirketlerin paylarının veya tamamının satın alınması, şirketlere iştirak edilmesi ve bu işlemler kapsamında gerekli her türlü başvuru, izin, onay, sözleşme ve sair işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
Dilek, temenniler ve kapanış
İnceleme ve katılım
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, toplantıdan en az yirmi bir gün önce şirket merkezimizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Toplantıya asaleten veya vekâleten katılabilirsiniz. Vekâleten katılacak pay sahiplerimiz, aşağıdaki vekâletname örneğini doldurup imzalayarak vekillerine vermelidir; vekil, vekâletnamenin aslını toplantıda ibraz eder. Tüzel kişi pay sahiplerimiz temsile yetkili kişilerin imzasıyla düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesiyle katılır.
Belgeler
Ticaret Sicili Gazetesi ilanı (PDF) Vekâletname örneği (PDF)
Bu duyuru genel kurul toplantı tarihinden sonra en az altı ay süreyle bu sayfada yayımda kalacaktır. Sorularınız için: info@spechtlab.com
Saygılarımızla,
Spechtlab Yazılım İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
Şirket bilgileri
Ticaret unvanıSpechtlab Yazılım İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiTicaret siciliAnkara Ticaret Sicili Müdürlüğü · Sicil no 434003MERSİS no0781107004800001Merkez adresiMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 280G İç Kapı No: 1260 Çankaya/Ankara